104 Laporan Manajemen Management Reports Mempertajam fokus dan bertransformasi lebih kuat untuk mewujudkan nilai yang berkesinambungan | Laporan Tahunan 2022 3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perseroan; dan 4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi Hingga akhir 2022, WIKA tidak memiliki Komite di Bawah Direksi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai penilaian kinerja komite di bawah Direksi. Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2022, komposisi Direksi WIKA mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 4 Februari 2022 dan RUPS LB tanggal 5 Agustus 2022. Adapun keputusan RUPSLB terkait hal tersebut adalah sebagai berikut: Mata acara rapat kedua RUPS LB tanggal 4 Februari 2022 Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB 2019 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. 3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Mata acara rapat pertama RUPS LB tanggal 5 Agustus 2022 Menyetujui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Measurable impact, having a contribution and providing benefits that result in change or added value for stakeholders and the Company; And 4. Accountability, being accountable in order to avoid potential abuse and irregularities. Performance Assessment of Committees Under Board of Directors Until the end of 2022, WIKA does not have a Committee under Board of Directors. Thus there is no information regarding the performance appraisal of committees under Board of Directors. Changes in Board of Directors Composition In 2022, the composition of WIKA’s Board of Directors underwent changes in accordance with the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 4, 2022 and EGMS on August 5, 2022. The EGMS resolutions in this regard are: Second meeting agenda of EGMS on February 4, 2022 Approved the Proposal of Dwiwarna Series A Shareholders as follows: 1. Confirming the honorable dismissal of Ade Wahyu as Director of Finance and Risk Management of the Company who was appointed based on the 2019 EGMS jo. the resolution of Annual GMS for 2020 Fiscal Year as of December 22, 2021, with gratitude the contribution of energy and thoughts given while serving as the Company’s Director of Finance and Risk Management. 2. Appointing Adityo Kusumo as Director of Finance and Risk Management of the Company. 3. The term of office of the members of Board of Directors who are appointed as referred to in number 2, is in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as taking into account the laws and regulations in Capital Market sector and without prejudice to the GMS right to dismiss them at any time. First meeting genda of EGMS on August 5, 2022 Approved the proposal of Dwiwarna A Series Shareholders as follows: 1. Confirming the honorable dismissal of Mursyid as Director of Human Capital and Development who was appointed based on the Annual GMS for 2019 Fiscal Year, starting from June 16, 2022, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given while serving as a Member of the Company’s Board of Directors. 2. Appointing Hadjar Seti Adji as Director of Human Capital and Development of the Company with a term of office in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as taking into account the laws and regulations in Capital Market sector and without prejudice to the GMS right to terminate at any time.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5