PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 480 Ikhtisar Utama Performance Highlight Profil Perusahaan Company Profile Laporan Manajemen Management Report Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Direksi Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum membentuk Komite di bawah Direksi. Meskipun demikian, tugas dan tanggung jawab Direksi tetap didukung oleh unit kerja yang dipimpin oleh kepala Divisi. Setiap Unit Kerja secara berkala mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap kuartal kepada Direksi melalui kegiatan Management Review. Pelaksanaan Tugas Direksi Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2023, Direksi telah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan perencanaan Perseroan; 2. Pemenuhan target kinerja Perseroan; 3. Pengelolaan aset dan Keuangan; 4. Penyelenggaraan rapat Direksi selama tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 42 (empat puluh dua) kali Rapat Direksi; 5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir); 6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; 7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; 8. Penerapan dan pengawasan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha; 9. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan; 10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman terkait Tata Kelola Terintegrasi; 11. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan. Board of Directors’ Assessment on the Performance of its Supporting Committees Until the end of 2023, the Company does not have any Committee under Board of Directors. However, the duties and responsibilities of Board of Directors is supported by work units led by Division Heads. Each Work Unit is accountable for its performance every quarter to Board of Directors through Management Review activities. Board of Directors Duties Implementation In 2023, Board of Directors has carried out the management duties of the Company as stipulated in prevailing laws and regulations, the Company’s Articles of Association and the Work Plan set out at the beginning of the year. The Board of Directors’ duties implementation throughout 2023 in general are: 1. Compilation of corporate plans; 2. Fulfillment of the Company’s performance targets; 3. Asset and Financial Management; 4. 42 (forty two) Board of Directors meetings have been held in 2022; 5. Attending Board of Commissioners Meetings inviting Board of Directors (Rakomdir); 6. Hold General Meetings of Shareholders, where in 2023 there was 2 (two) General Meetings of Shareholders consisting of 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders and 1 (one) Extraordinary General Meetings of Shareholders; 7. Supervision and improvement of internal business processes; 8. Implementation and supervision of Good Corporate Governance in every business activity; 9. Implementation of ISO 37001:2016 concerning AntiBribery Management System; 10. Preparation of Policies and Guidelines related to Integrated Governance; 11. Implementation of other duties related to the Company’s management.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5