PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 509 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility 38. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Perubahan Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ( Board Manual) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. 39. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. 40.Tanggapan Dewan Komisaris atas Penetapan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 41. Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 42. Permohonan Konsultasi Key Performance Indicators (KPI) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2024. 43. Persetujuan Tambahan Setoran Modal di PT Wijaya Karya Bitumen (“WIKA Bitumen”) melalui Pengeluaran Saham Dalam Simpanan pada WIKA Bitumen dengan Skema Debt to Equity Swap. 44.Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada: a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. Mengundurkan diri. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan; 38. Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners concerning Changes to the Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners of Limited Liability Company PT Wijaya Karya Tbk. 39. Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners concerning Guidelines for Handling Conflicts of Interest of Limited Liability Company PT Wijaya Karya Tbk. 40.Board of Commissioners’ Response to the Determination of Additional State Capital Participation Funds of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 41. Approval of the Write-Off and Transfer of Fixed Assets Owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 42. Request for Consultation on PT Wijaya Karya (Persero) Tbk’s Key Performance Indicators (KPI) for Fiscal Year 2024. 43. Approval of Additional Capital Deposit in PT Wijaya Karya Bitumen (“WIKA Bitumen”) through the Issuance of Shares in Deposit at WIKA Bitumen with the Debt to Equity Swap Scheme. 44. Board of Commissioners Decree regarding the Charter of Nomination, Remuneration and GCG Committee of Limited Liability Company PT Wijaya Karya Tbk. Board of Commissioners Resignation and Dismissal Mechanism The resignation and dismissal mechanism for Board of Commissioners is as follows: 1. The term of office for a member of Board of Commissioners is for a period commencing from the date determined by the GMS that appointed them, and ends at the closing of the 5th (fifth) AGMS after the date of their appointment, without diminishing the GMS right to dismiss before the end of their term of office if the member meets one or more, but not limited to the following reasons: a. Cannot perform their duties properly; b. Did not follow the provisions of the laws and regulations and/or the Articles of Association; c. Engaged in actions that are detrimental to the Company and/or the State; d. Found guilty by a court decision that has permanent legal power; or e. Resigned. Upon the expiry of their term, members of Board of Commissioners may be re-appointed by the GMS for 1 (one) more term of office. 2. In addition to the reasons for dismissing members of Board of Commissioners referred to point 1 above, members of Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5