PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 543 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris Evaluasi dan penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Dewan Komisaris secara langsung. Proses penilaian ini diselaraskan dengan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Sekretaris Dewan Komisaris, yang mencakup: 1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris; 2. Seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, dan rapat Dewan Komisaris khusus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Notulis, kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi; 3. Bertanggung jawab atas terdistribusinya berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas Sekretaris Dewan Komisaris juga bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris; 4. Merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat bersama dengan corporate secretary. Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, kinerja Sekretaris Dewan Komisaris telah sesuai dengan tupoksi serta mencapai target yang telah direncanakan pada Rencana Kegiatan tahun 2023. Berikut hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2023: 1. Melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali; 2. Melakukan penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali; 3. Melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Khusus sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali; 4. Melakukan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2023. Komite Audit Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris sehubungan dengan tugas pengawasan, khususnya pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Evaluation and Performance Appraisal of Secretary of Board of Commissioners by Board of Commissioners The performance evaluation and appraisal of Secretary of Board of Commissioners is directly carried out by the Board of Commissioners. This performance process is aligned with the main responsibilities of Secretary of Board of Commissioners, which include: 1. Carry out administrative and secretarial tasks related to all activities of Board of Commissioners; 2. All Board of Commissioners’ Meetings, both Internal Meetings of Board of Commissioners and Coordination Meetings of Board of Commissioners with Board of Directors, as well as special meeting of Board of Commissioners, are attended by the Secretary of Board of Commissioners or other official appointed as a Note Taker, except for Special Meetings which may only be attended by Board of Commissioners and/or Board of Directors; 3. Responssible for the distribution of various information related to the agenda to be discussed. Secretary of Board of Commissioners is also responsible for the preparation, administration and distribution of Minutes of Board of Commissioners Meeting; 4. Planning technical introduction and training programs for newly appointed members of Board of Commissioners together with the Corporate secretary. Based on the 4 (four) points above, the performance of Secretary of Board of Commissioners has been in accordance with its duties and functions, and has achieved the targets planned in the 2023 Activity Plan. The performance results of Secretary of Board of Commissioners are as follows: 1. Held 11 (eleven) joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors; 2. Held 13 (thirteen) internal meetings of Board of Commissioners; 3. Held 3 (three) Special Board of Commissioners Meetings; 4. Carried out administrative and secretarial tasks related to all activities of Board of Commissioners throughout 2023. Audit Committee The Audit Committee is a committee formed by the Board of Commissioners, which functions to assist the Board of Commissioners’ duties, particularely the supervisory on the methodology and process of supervising the effectiveness of internal control systems, risk management, internal audit, transparent and accountable financial reporting processes.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5