PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 619 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Rekapitulasi Kehadiran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada Rapat Recapitulation of Attendance of Anti-Bribery Compliance Function at Meetings Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Compliance and Anti-Bribery Function Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings Jumlah Kehadiran Total Attendance % Kehadiran % Attendance Mahendra Vijaya 4 4 100% Yuherni Sisdwi Rachmiyati 4 4 100% Tegas Djuni Prasongko 4 4 100% Ahmad Amiriansjah Pabittei 4 4 100% Wisma Ubayaji 4 4 100% Awalia Rahmati 4 4 100% Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada Tahun Buku Di tahun 2023, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 1. Penerapan Sistem a. Pelatihan awareness ISO 37001:2016 b. Sosialisasi SMAP ke internal perusahaan (Kebijakan SMAP, WBS, Pengendalian Gratifikasi) c. Pemantauan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai sesuai ruang lingkup SMAP d. Sosialisasi SMAP kepada vendor e. Sosialisasi SMAP kepada owner/pelanggan f. Penetapan alokasi tanggung jawab untuk penerapan SMAP (Tim FKAP dan penanggung jawab dokumen Divisi) g. Pemantauan keefektifan alokasi tanggung jawab untuk penerapan SMAP h. Pemutakhiran BRIRADC dan penetapan mitigasi risiko penyuapan (untuk risiko diatas batas rendah) i. Pemantauan keefektifan identifikasi risiko penyuapan dan pengendalian dalam BRIRADC seluruh Divisi j. Pelaksanaan uji kelayakan personil k. Pemantauan hasil uji kelayakan personil l. Pelaksanaan uji kelayakan vendor m. Pemantauan hasil uji kelayakan vendor n. Evaluasi kecukupan sumberdaya dan kompetensi auditor internal SMAP o. Pelaksanaan Audit Internal SMAP p. Rapat Tinjauan FKAP q. Rapat Tinjauan Manajemen Puncak SMAP r. Rapat Tinjauan Dewan Pengarah terkait SMAP s. Pemutakhiran Sasaran dan Program SMAP dalam RKAP Tahunan t. Pemutakhiran Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur SMAP u. Pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi ISO 37001:2016 untuk Kantor Pusat PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk v. Sertifikasi Brief Description on Duties Implementation of Anti-Bribery Compliance Function in the Fiscal Year In 2023, the Anti-Bribery Compliance Function has carried out its duties as follows: 1. System Implementation a. ISO 37001:2016 awareness training b. Socialization of SMAP internally to the Company (SMAP Policy, WBS, Gratification Control) c. Monitoring the signing of integrity pacts by all employees in accordance with the scope of SMAP d. Socialization of SMAP to vendors e. Socialization of SMAP to owners / customers f. Determination of allocation of responsibility for implementing SMAP (FKAP Team and person responsible for Division documents) g. Monitoring the effectiveness of allocation of responsibilities for implementing ABMS h. Updating BRIRADC and determining bribery risk mitigation (for risks above the low limit) i. Monitoring the effectiveness of bribery risk identification and control in BRIRADC throughout all Divisions j. Implementation of personnel suitability tests k. Monitoring personnel suitability test results l. Implementation of vendor due diligence m. Monitoring vendor due diligence results n. Evaluate the adequacy of resources and competencies of SMAP internal auditors o. Implementation of SMAP Internal Audit p. FKAP Review Meeting q. SMAP Top Management Review Meeting r. Steering Committee Review Meeting regarding SMAP s. Updating SMAP Targets and Programs in the Annual RKAP t. Updates to SMAP Policies, Guidelines and Procedures u. Implementation of ISO 37001:2016 Re-Certification Audit for PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Head Office v. Certification
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5