146 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis turun langsung dalam mendorong implementasi perilaku AKHLAK dengan melakukan kunjungan ke setiap unit kerja dan melakukan wawancara langsung kepada karyawan utk memastikan karyawan telah memahami dan menjalankan perilaku AKHLAK. Di bidang TI, tahun 2024 WIKA telah mengembangkan ROSI (Robot Sistem Informasi) yang merupakan pengembangan AI WIKA terkait prosedur internal. Selain itu, Perseroan juga memperkenalkan We Digi, sebuah sistem pemrosesan pembayaran melalui faktur digital, serta we-office, yang berfungsi sebagai sistem surat-menyurat digital. Pengembangan IT lainnya adalah penerapan SAP dalam grup WIKA. PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi WIKA dibantu oleh organ di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyeksi Strategis dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Keberadaan Komite tersebut ditujukan untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan. Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dibentuk pada tanggal 1 November 2023 melalui Surat Keputusan No. SK.02.01/A/DIR.01615/2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Proyek Strategis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pembentukan komite ini juga merupakan respon dari surat Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol No. SPMO/HPL.003/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan Tindak Lanjut atas Kesepakatan Tim terhadap Batasan Kewenangan, Matriks Keputusan untuk Proyek Konstruksi dan Investasi, Batasan Kewenangan Pembelian Aset Lahan dan Perubahan Nomenklatur Direksi di BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol. Sedangkan untuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mengoptimalkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan. Tahun 2024, Direksi menilai kedua organ tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya. PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI Tahun 2024, komposisi dan nomenklatur Direksi Direksi WIKA mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut: the implementation of AKHLAK behavior by visiting each work unit and conducting direct interviews with employees to ensure that employees understand and practice AKHLAK behavior. In the IT sector, in 2024, WIKA developed ROSI (Robot System Information), which is an AI development related to internal procedures. Additionally, the Company introduced We Digi, a payment processing system via digital invoices, as well as weoffice, which functions as a digital correspondence system. Other IT developments is the implementation of SAP within WIKA Group. ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS In carrying out its duties and responsibilities, WIKA's Board of Directors is assisted by organs under the Board of Directors, namely Investment and Strategic Project Risk Management Committee and Anti-Bribery Compliance Function. The existence of these Committees is aimed at assisting the effectiveness of the Board of Directors' duties and responsibilities through advice and recommendations that can be used as a reference by the Board of Directors in making decisions. The Investment and Strategic Project Risk Management Committee was formed on November 1, 2023, through Decree No. SK.02.01 / A / DIR.01615 / 2023 concerning the Formation of Risk Management and Strategic Project Committee of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The formation of this committee is also a response to the letter of Acceleration Team for Improving the Financial Health of SOEs in the Construction and Toll Road Sector No. SPMO/HPL.003/V/2021 dated May 6, 2021, regarding the Request for Follow-up on the Team's Agreement on Authority Limitations, Decision Matrix for Construction and Investment Projects, Limitations on the Authority to Purchase Land Assets and Changes in the Nomenclature of Board of Directors in State-Owned Enterprises in the Construction and Toll Road Sector. Meanwhile, the Anti-Bribery Compliance Function was established based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 dated March 31, 2023, concerning the Organizational Structure of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The Anti-Bribery Compliance Function was formed to improve operational efficiency and effectiveness and optimize the AntiBribery Management System (SMAP) in the Company. In 2024, the Board of Directors assessed that both organs had carried out their duties and responsibilities properly in accordance with the purpose of their formation. CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS In 2024, the composition and nomenclature of WIKA's Board of Directors changed in accordance with the resolution of Annual General Meeting of Shareholders held on May 15, 2024, with the following summary of decisions:
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5